O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros, alegando que elas ajudaram o regime do Irã a movimentar dinheiro por meio de ativos digitais. O Tesouro anunciou a ação em 6 de novembro, no âmbito do que chama de Operation Economic Outcast, coordenada com a FinCEN, a unidade de inteligência financeira do Canadá, a FINTRAC, e a Drug Enforcement Administration, segundo o comunicado do Tesouro.
As empresas designadas incluem Million Exchange, entidades da Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, que opera como Cryptoyal, e Darvish Exchange. O Tesouro afirma que elas estão sediadas em Ontário e na Colúmbia Britânica. Segundo o comunicado, várias delas trocaram riais iranianos e outras moedas por ativos digitais, e seus endereços cripto fizeram transações com corretoras iranianas sancionadas, como Nobitex, Wallex e Shelbit, e com endereços associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Tesouro descreveu os valores como “centenas de milhares de dólares” em vários casos. São alegações do Tesouro, e não há registro de que as empresas tenham respondido.
O Tesouro também alega que algumas empresas lavaram recursos do tráfico de drogas ao converter dinheiro vivo em grandes quantidades em cripto, inclusive para o traficante canadense sancionado Ryan Wedding, que foi capturado em janeiro de 2026.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse: “O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos.” Os bens das empresas designadas sob controle dos EUA ficam bloqueados, e negociar com elas é, em geral, proibido para pessoas dos EUA. A Cointelegraph observou que a medida segue ações anteriores do Tesouro contra corretoras cripto ligadas à IRGC.
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