Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft acht Canadese geldtransactiekantoren gesanctioneerd en beweert dat ze het regime van Iran hielpen geld te verplaatsen via digitale activa. Treasury kondigde de actie op 6 november aan onder wat het Operation Economic Outcast noemt, in samenwerking met FinCEN, de Canadese financiële inlichtingendienst FINTRAC en de Drug Enforcement Administration, aldus het persbericht van Treasury.
Tot de aangewezen bedrijven behoren Million Exchange, entiteiten van Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, dat handelt als Cryptoyal, en Darvish Exchange. Volgens Treasury zijn ze gevestigd in Ontario en Brits-Columbia. Volgens het persbericht wisselden verschillende van hen Iraanse rial en andere valuta’s in voor digitale activa, en transacteerden hun cryptoadressen met gesanctioneerde Iraanse beurzen zoals Nobitex, Wallex en Shelbit en met adressen die verband houden met het Korps Islamitische Revolutionaire Garde. Treasury omschreef de bedragen in verschillende gevallen als “honderdduizenden dollars”. Dit zijn beweringen van Treasury, en er is niet gemeld dat de bedrijven hebben gereageerd.
Treasury beweert ook dat sommige bedrijven drugsopbrengsten witwasten door grote hoeveelheden contant geld in crypto om te zetten, onder meer voor de gesanctioneerde Canadese trafikant Ryan Wedding, die in januari 2026 werd aangehouden.
Minister van Financiën Scott Bessent zei: “Canada kan geen veilige haven zijn voor criminele financiële facilitators.” Eigendommen van de aangewezen bedrijven onder Amerikaanse controle worden geblokkeerd, en zakendoen met hen is voor Amerikaanse personen in het algemeen verboden. Cointelegraph merkte op dat de stap volgt op eerdere acties van Treasury tegen cryptobeurzen die verband houden met de IRGC.
Volg de markt zelf met de GRATIS tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen. Maak gewoon een GRATIS account aan en probeer ze zelf uit!
Bronnen:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.