El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a ocho empresas canadienses de servicios monetarios, a las que acusa de ayudar al régimen de Irán a mover dinero mediante activos digitales. El Tesoro anunció la medida el 6 de noviembre en el marco de lo que denomina Operation Economic Outcast, coordinada con FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, y la Administración para el Control de Drogas (DEA), según el comunicado de prensa del Tesoro.
Las empresas designadas incluyen Million Exchange, entidades de Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, que opera como Cryptoyal, y Darvish Exchange. El Tesoro afirma que tienen su sede en Ontario y Columbia Británica. Según el comunicado, varias de ellas cambiaron riales iraníes y otras divisas por activos digitales, y sus direcciones cripto realizaron transacciones con exchanges iraníes sancionados como Nobitex, Wallex y Shelbit y con direcciones asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Tesoro describió las sumas como «cientos de miles de dólares» en varios casos. Se trata de acusaciones del Tesoro, y no se ha informado de que las empresas hayan respondido.
El Tesoro también alega que algunas empresas blanquearon ingresos de las drogas al convertir grandes cantidades de efectivo en cripto, entre otros para el traficante canadiense sancionado Ryan Wedding, detenido en enero de 2026.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: «Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos». Los bienes de las empresas designadas bajo control estadounidense quedan bloqueados, y tratar con ellas está en general prohibido para las personas de EE. UU. Cointelegraph señaló que la medida sigue a anteriores acciones del Tesoro contra exchanges cripto vinculados a la IRGC.
Sigue el mercado por tu cuenta con las herramientas GRATUITAS de AiTraderView: Crypto Cockpit para gráficos y más de 75 indicadores, Crypto Screener para encontrar setups y Crypto Portfolio para seguir tus posiciones. ¡Solo tienes que crear una cuenta GRATUITA y probarlas tú mismo!
Fuentes:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.