Das US-Finanzministerium hat acht kanadische Geldtransferdienste sanktioniert und wirft ihnen vor, dem iranischen Regime geholfen zu haben, Geld über digitale Assets zu bewegen. Laut der Pressemitteilung des Ministeriums gab es die Maßnahme am 6. November im Rahmen dessen bekannt, was es Operation Economic Outcast nennt, in Abstimmung mit FinCEN, der kanadischen Finanzaufklärungsstelle FINTRAC und der Drug Enforcement Administration.
Zu den benannten Firmen gehören Million Exchange, Unternehmen der Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, die unter dem Namen Cryptoyal firmiert, und Darvish Exchange. Das Ministerium gibt an, sie hätten ihren Sitz in Ontario und British Columbia. Laut der Mitteilung tauschten mehrere von ihnen iranische Rial und andere Währungen gegen digitale Assets, und ihre Krypto-Adressen wickelten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Börsen wie Nobitex, Wallex und Shelbit sowie mit Adressen ab, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde in Verbindung stehen. Das Ministerium bezeichnete die Summen in mehreren Fällen als „Hunderttausende Dollar“. Dies sind Vorwürfe des Ministeriums, und eine Reaktion der Firmen wurde nicht gemeldet.
Das Ministerium wirft einigen Firmen außerdem vor, Erlöse aus dem Drogenhandel gewaschen zu haben, indem sie Bargeld in großen Mengen in Krypto umwandelten, auch für den sanktionierten kanadischen Drogenhändler Ryan Wedding, der im Januar 2026 festgenommen wurde.
Finanzminister Scott Bessent sagte: „Kanada darf kein sicherer Hafen für Helfer illegaler Finanzgeschäfte sein.“ Vermögen der benannten Firmen unter US-Kontrolle wird gesperrt, und Geschäfte mit ihnen sind für US-Personen grundsätzlich verboten. Cointelegraph merkte an, der Schritt folge auf frühere Maßnahmen des Ministeriums gegen Krypto-Börsen mit Verbindungen zur IRGC.
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Quellen:
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