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Treasury Sanctions Eight Canadian Exchange Firms, Alleging Crypto Links to Iran's IRGC and Drug Money

美国财政部制裁八家加拿大兑换公司,指控其与伊朗革命卫队及毒资存在加密关联

美国财政部制裁了八家加拿大货币服务企业,指控它们通过数字资产帮助伊朗政权转移资金。这些均为财政部的指控,相关公司尚无回应的报道。

美国财政部制裁了八家加拿大货币服务企业,指控它们通过数字资产帮助伊朗政权转移资金。据财政部新闻稿称,财政部于11月6日宣布了这项行动,行动名为“经济放逐行动”(Operation Economic Outcast),与FinCEN、加拿大金融情报机构FINTRAC以及缉毒局协同进行。

被列入制裁名单的公司包括Million Exchange、Amin Exchange旗下实体、NIA Nations Currency、Farah Exchange、CCC Inc、以Cryptoyal名义经营的B Galaxy Inc,以及Darvish Exchange。财政部称,它们位于安大略省和不列颠哥伦比亚省。根据新闻稿,其中几家公司将伊朗里亚尔和其他货币兑换为数字资产,它们的加密地址与受制裁的伊朗交易所(如Nobitex、Wallex和Shelbit)以及与伊斯兰革命卫队有关的地址发生过交易。财政部称,在若干案例中涉及的金额为“数十万美元”。这些是财政部的指控,目前没有报道称相关公司作出回应。

财政部还指控,一些公司通过将大量现金转换为加密货币来洗钱,涉及毒品收益,其中包括为受制裁的加拿大毒贩Ryan Wedding洗钱,后者已于2026年1月被捕。

财政部长Scott Bessent表示:“加拿大不能成为非法金融协助者的避风港。”被制裁公司在美国控制下的财产被冻结,美国人一般禁止与其交易。Cointelegraph指出,此举是继财政部此前针对与革命卫队有关的加密交易所采取行动之后的又一举措。

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