Министерство финансов США ввело санкции против восьми канадских компаний денежных услуг, обвиняя их в том, что они помогали иранскому режиму перемещать деньги через цифровые активы. Минфин объявил об этих мерах 6 ноября в рамках операции, которую называет Operation Economic Outcast, координируемой с FinCEN, канадским подразделением финансовой разведки FINTRAC и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), говорится в пресс-релизе Минфина.
В число включённых в список компаний входят Million Exchange, структуры Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, работающая под названием Cryptoyal, и Darvish Exchange. По данным Минфина, они расположены в Онтарио и Британской Колумбии. Согласно релизу, несколько из них обменивали иранские риалы и другие валюты на цифровые активы, а их криптоадреса проводили операции с находящимися под санкциями иранскими биржами, такими как Nobitex, Wallex и Shelbit, и с адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции. В ряде случаев Минфин охарактеризовал суммы как «сотни тысяч долларов». Это утверждения Минфина, и сведений об ответе компаний нет.
Минфин также утверждает, что некоторые компании отмывали доходы от наркотиков, превращая крупные суммы наличных в крипту, в том числе для находящегося под санкциями канадского наркоторговца Райана Веддинга, задержанного в январе 2026 года.
Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Канада не может быть убежищем для пособников незаконных финансовых операций». Имущество указанных компаний, находящееся под контролем США, заблокировано, а операции с ними для лиц из США, как правило, запрещены. Cointelegraph отметил, что этот шаг последовал за более ранними действиями Минфина против криптобирж, связанных с КСИР.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.