Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 организации, связанных с Prince Group, 5 ноября, говорится в пресс-релизе Минфина. Decrypt насчитал 45 целей; общее число у Минфина достигает 46, если включить одно отдельное включение в список. Prince Group это камбоджийский конгломерат, обвиняемый в управлении центрами криптомошенничества, и он отрицает обвинения, сообщил Decrypt.
Минфин заявил, что действие опирается на включения в списки от 14 октября 2025 года и 23 июня 2026 года, а фигуранты использовали подставные компании, номинальных директоров и корпоративных сервис-провайдеров для сокрытия владения. Среди названных Цю Юн, предположительно контролирующий компании на Британских Виргинских островах и в Гонконге, камбоджийский партнёр Висал Панг, контролирующий одиннадцать камбоджийских компаний, и Хэ Юйцзин, жена включённого в список руководителя Чэнь Бо. Санкции также введены против сингапурской Greenbay Multi Media, принадлежащей включённому в список руководителю Тхет Ли.
Отдельно Минфин внёс в список малайзийского гражданина Чуй Кок Ва, который, по его словам, возглавлял мошенническую сеть на Мадагаскаре, обманувшую американцев более чем на 400 000 долларов в цифровых активах.
Decrypt сообщил, что США добиваются конфискации примерно 14 миллиардов долларов в биткоине, связанных с Prince Group, а Целевая группа Минюста по борьбе с мошенническими центрами сообщила о 580 миллионах долларов изъятий и заморозок в криптовалюте. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Минфин остаётся приверженным демонтажу каждого уровня этих организаций».
Действие было согласовано с ФБР, Министерством юстиции, Агентством финансовых расследований Британских Виргинских островов и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, сообщил Минфин.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.