Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) отрезала криптобиржу MEXC Global от американской финансовой системы. The Block и Decrypt сообщили 6 ноября, что FinCEN издала приказ, признающий MEXC основной проблемой отмывания денег в связи с российскими незаконными финансами. Он запрещает американским финансовым институтам обрабатывать переводы средств на биржу и с неё и вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register, сообщает Decrypt.
Минфин утверждает, что MEXC поддерживала примерно $16 млрд транзакций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией. Decrypt со ссылкой на FinCEN сообщил, что с мая 2021 года по май 2026 года прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью, включая почти $1,5 млрд, связанных с обходом российских санкций, $232 млн прямых транзакций с подсанкционными структурами, около $200 млн, связанных со стейблкоином A7A5, и около $22 млн в пользу центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции. FinCEN также заявила, что MEXC продолжала проводить операции с подсанкционными российскими биржами Garantex и Grinex вплоть до июня 2026 года, и указала на «серьёзные недостатки» в её контроле. Это утверждения Минфина, а не выводы, проверенные в суде.
MEXC заявляет, что поддерживает меры контроля по борьбе с отмыванием денег и будет блокировать пользователей из стран, включая Иран и Северную Корею, сообщил The Block. Decrypt не привёл заявление MEXC. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Либо вы поддерживаете иранский режим, либо у вас есть доступ к финансовой системе США».
Это действие следует за санкциями Минфина против иранской биржи Nobitex в июне и против BitBank в сентябре.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.