US Treasury के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC Global को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया है। The Block और Decrypt ने 6 नवंबर को बताया कि FinCEN ने एक आदेश जारी कर MEXC को रूसी अवैध वित्त के संबंध में प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चिंता घोषित किया। Decrypt के अनुसार, यह अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को एक्सचेंज से या उसकी ओर फंड ट्रांसफर प्रोसेस करने से रोकता है और फेडरल रजिस्टर में प्रकाशन के 30 दिन बाद प्रभावी होता है।
Treasury का आरोप है कि MEXC ने ईरान, उत्तर कोरिया और रूस से जुड़े लगभग $16 बिलियन के लेनदेन में सहयोग किया। Decrypt ने FinCEN के हवाले से कहा कि मई 2021 से मई 2026 के बीच अवैध गतिविधि से जुड़े कम से कम $16 बिलियन चले, जिनमें रूसी प्रतिबंध-चोरी से जुड़े लगभग $1.5 बिलियन, प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ सीधे लेनदेन में $232 मिलियन, A7A5 स्टेबलकॉइन से जुड़े लगभग $200 मिलियन और ईरान के केंद्रीय बैंक व इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को लाभ पहुंचाने वाले लगभग $22 मिलियन शामिल हैं। FinCEN ने यह भी कहा कि MEXC जून 2026 तक प्रतिबंधित रूसी एक्सचेंजों Garantex और Grinex के साथ लेनदेन करता रहा और अपने नियंत्रणों में “गंभीर कमियों” का हवाला दिया। ये Treasury के आरोप हैं, अदालत में परखे गए निष्कर्ष नहीं।
The Block ने बताया कि MEXC का कहना है कि वह एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण बनाए रखता है और ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करेगा। Decrypt में MEXC का कोई बयान शामिल नहीं था। Treasury सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा: “या तो आप ईरानी शासन का समर्थन करते हैं, या आपको अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच मिलती है।”
यह कार्रवाई जून में ईरान के Nobitex एक्सचेंज और सितंबर में BitBank पर Treasury के प्रतिबंधों के बाद हुई है।
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