A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA isolou a corretora de cripto MEXC Global do sistema financeiro americano. The Block e Decrypt informaram em 6 de novembro que a FinCEN emitiu uma ordem classificando a MEXC como preocupação primária de lavagem de dinheiro em conexão com finanças ilícitas russas. A ordem proíbe instituições financeiras dos EUA de processar transferências de fundos de ou para a corretora e entra em vigor 30 dias após a publicação no Federal Register, segundo a Decrypt.
O Tesouro alega que a MEXC apoiou cerca de $16 bilhões em transações ligadas a Irã, Coreia do Norte e Rússia. A Decrypt, citando a FinCEN, disse que ao menos $16 bilhões ligados a atividade ilícita circularam entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo quase $1,5 bilhão ligado à evasão de sanções russas, $232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas, cerca de $200 milhões ligados à stablecoin A7A5 e cerca de $22 milhões que beneficiaram o banco central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica. A FinCEN também disse que a MEXC continuou a transacionar com as corretoras russas sancionadas Garantex e Grinex até junho de 2026 e citou “deficiências graves” em seus controles. Essas são alegações do Tesouro, e não conclusões testadas em tribunal.
A MEXC diz que mantém controles antilavagem de dinheiro e bloqueará usuários de países como Irã e Coreia do Norte, informou a The Block. A Decrypt não incluiu um comunicado da MEXC. O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse: “Ou você apoia o regime iraniano, ou tem acesso ao sistema financeiro dos EUA.”
A ação segue as sanções do Tesouro à corretora iraniana Nobitex em junho e à BitBank em setembro.
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