Het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft cryptobeurs MEXC Global afgesneden van het Amerikaanse financiële systeem. The Block en Decrypt meldden op 6 november dat FinCEN een bevel uitvaardigde waarin MEXC wordt aangemerkt als primaire zorg voor witwassen in verband met Russische illegale financiering. Het verbiedt Amerikaanse financiële instellingen geldoverdrachten van of naar de beurs te verwerken en gaat 30 dagen na publicatie in het Federal Register in, aldus Decrypt.
Het ministerie van Financiën beweert dat MEXC ongeveer $16 miljard aan transacties met verband met Iran, Noord-Korea en Rusland ondersteunde. Decrypt, onder verwijzing naar FinCEN, zei dat tussen mei 2021 en mei 2026 minstens $16 miljard aan illegale activiteiten gerelateerd geld werd verplaatst, waaronder bijna $1,5 miljard gekoppeld aan het ontduiken van Russische sancties, $232 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde entiteiten, ongeveer $200 miljoen gekoppeld aan de A7A5-stablecoin en ongeveer $22 miljoen ten bate van de centrale bank van Iran en het Islamitische Revolutionaire Garde Korps. FinCEN zei ook dat MEXC nog in juni 2026 bleef handelen met de gesanctioneerde Russische beurzen Garantex en Grinex en noemde “ernstige tekortkomingen” in de controles. Dit zijn beschuldigingen van het ministerie van Financiën, geen bevindingen die in de rechtbank zijn getoetst.
MEXC zegt anti-witwascontroles te hanteren en gebruikers te blokkeren in landen als Iran en Noord-Korea, meldde The Block. Decrypt nam geen verklaring van MEXC op. Minister van Financiën Scott Bessent zei: “Je steunt het Iraanse regime, of je hebt toegang tot het Amerikaanse financiële systeem.”
De maatregel volgt op de sancties van het ministerie van Financiën tegen de Iraanse beurs Nobitex in juni en tegen BitBank in september.
Volg de markt zelf met de GRATIS tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen. Maak gewoon een GRATIS account aan en probeer ze zelf uit!
Bronnen:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.