O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou quatro indivíduos e 41 entidades ligados ao Prince Group em 5 de novembro, segundo um comunicado do Tesouro. A Decrypt contou o grupo como 45 alvos; o total do Tesouro chega a 46 quando se inclui uma designação separada. O Prince Group é um conglomerado cambojano acusado de operar complexos de golpes cripto e nega as alegações, informou a Decrypt.
O Tesouro disse que a ação se baseia em designações de 14 de outubro de 2025 e 23 de junho de 2026, e que os alvos usavam empresas de fachada, diretores laranjas e prestadores de serviços corporativos para ocultar a propriedade. Entre os nomeados estão Qiu Yong, que supostamente controla empresas nas Ilhas Virgens Britânicas e em Hong Kong, o associado cambojano Visal Pang, que controla onze empresas cambojanas, e He Yujing, esposa do executivo designado Chen Bo. A Greenbay Multi Media, sediada em Singapura e de propriedade do executivo designado Thet Li, também foi sancionada.
Separadamente, o Tesouro designou o cidadão malaio Chui Kok Wa, que, segundo ele, liderou uma rede de golpes em Madagascar que fraudou americanos em mais de 400.000 dólares em ativos digitais.
A Decrypt informou que os EUA buscam o confisco de cerca de 14 bilhões de dólares em bitcoin ligados ao Prince Group e que a Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça relatou 580 milhões de dólares em apreensões e bloqueios de cripto. O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse: “O Tesouro continua empenhado em desmantelar cada camada dessas organizações.”
A ação foi coordenada com o FBI, o Departamento de Justiça, a Agência de Investigação Financeira das ilhas Virgens Britânicas e o Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, disse o Tesouro.
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