Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 5. November vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen mit Verbindung zur Prince Group sanktioniert, laut einer Pressemitteilung des Ministeriums. Decrypt zählte die Gruppe als 45 Ziele; die Gesamtzahl des Ministeriums erreicht 46, wenn eine separate Benennung hinzugerechnet wird. Die Prince Group ist ein kambodschanischer Konzern, dem der Betrieb von Krypto-Betrugskomplexen vorgeworfen wird; er bestreitet die Vorwürfe, berichtete Decrypt.
Das Finanzministerium erklärte, die Maßnahme baue auf Benennungen vom 14. Oktober 2025 und 23. Juni 2026 auf, und die Ziele hätten Briefkastenfirmen, Strohmann-Direktoren und Unternehmensdienstleister genutzt, um Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Zu den Genannten gehören Qiu Yong, der angeblich Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong kontrolliert, der kambodschanische Partner Visal Pang, der elf kambodschanische Unternehmen kontrolliert, und He Yujing, die Frau des benannten Managers Chen Bo. Das in Singapur ansässige Unternehmen Greenbay Multi Media, im Besitz des benannten Managers Thet Li, wurde ebenfalls sanktioniert.
Separat benannte das Finanzministerium den malaysischen Staatsangehörigen Chui Kok Wa, der nach seinen Angaben ein Betrugsnetzwerk in Madagaskar leitete, das Amerikaner um mehr als 400.000 Dollar in digitalen Vermögenswerten betrog.
Decrypt berichtete, die USA strebten die Einziehung von Bitcoin im Wert von etwa 14 Milliarden Dollar mit Bezug zur Prince Group an, und die Scam Center Strike Force des Justizministeriums habe Krypto-Beschlagnahmen und -Sperrungen in Höhe von 580 Millionen Dollar gemeldet. Finanzminister Scott Bessent sagte: „Das Finanzministerium bleibt entschlossen, jede Ebene dieser Organisationen zu zerschlagen.“
Die Maßnahme wurde nach Angaben des Ministeriums mit dem FBI, dem Justizministerium, der Financial Investigation Agency der Britischen Jungferninseln und dem britischen Foreign, Commonwealth and Development Office abgestimmt.
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Quellen:
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