Hazine’nin basın bültenine göre ABD Hazinesi’ne bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 5 Kasım’da Prince Group ile bağlantılı dört kişiye ve 41 kuruluşa yaptırım uyguladı. Decrypt grubu 45 hedef olarak saydı; ayrı bir tekil listeleme de dahil edildiğinde Hazine’nin toplamı 46’ya ulaşıyor. Decrypt’in bildirdiğine göre Prince Group, kripto dolandırıcılık kampları işletmekle suçlanan Kamboçyalı bir holding ve suçlamaları reddediyor.
Hazine, işlemin 14 Ekim 2025 ve 23 Haziran 2026 tarihli listelemeler üzerine kurulduğunu ve hedeflerin mülkiyeti gizlemek için paravan şirketler, kukla yöneticiler ve kurumsal hizmet sağlayıcıları kullandığını söyledi. Adı geçenler arasında Britanya Virjin Adaları ve Hong Kong şirketlerini kontrol ettiği iddia edilen Qiu Yong, on bir Kamboçya şirketini kontrol eden Kamboçyalı ortak Visal Pang ve listelenen yönetici Chen Bo’nun eşi He Yujing yer alıyor. Listelenen yönetici Thet Li’nin sahibi olduğu Singapur merkezli Greenbay Multi Media de yaptırım listesine alındı.
Ayrı olarak Hazine, Madagaskar’da Amerikalıları dijital varlıklarda 400.000 dolardan fazla dolandıran bir dolandırıcılık ağına liderlik ettiğini söylediği Malezya vatandaşı Chui Kok Wa’yı listeye aldı.
Decrypt, ABD’nin Prince Group ile bağlantılı yaklaşık 14 milyar dolarlık bitcoin için müsadere talep ettiğini ve Adalet Bakanlığı’nın Scam Center Strike Force birimi tarafından 580 milyon dolarlık kripto el koyma ve dondurma işlemi bildirildiğini aktardı. Hazine Bakanı Scott Bessent şöyle dedi: “Hazine, bu örgütlerin her katmanını sökmeye kararlıdır.”
Hazine, işlemin FBI, Adalet Bakanlığı, BVI Mali Soruşturma Kurumu ve Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi ile koordineli yürütüldüğünü söyledi.
Piyasayı AiTraderView’in ÜCRETSİZ araçlarıyla kendiniz takip edin: grafikler ve 75’ten fazla gösterge için Crypto Cockpit, kurulum bulmak için Crypto Screener ve varlıklarınızı izlemek için Crypto Portfolio. Hemen ÜCRETSİZ bir hesap oluşturun ve kendiniz deneyin!
Kaynaklar:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.