Le département du Trésor américain a sanctionné huit services de transfert d’argent canadiens, qu’il accuse d’avoir aidé le régime iranien à déplacer de l’argent via des actifs numériques. Le Trésor a annoncé cette action le 6 novembre dans le cadre de ce qu’il appelle l’Operation Economic Outcast, coordonnée avec le FinCEN, la cellule de renseignement financier canadienne CANAFE (FINTRAC) et la Drug Enforcement Administration, selon le communiqué du Trésor.
Les sociétés désignées comprennent Million Exchange, des entités Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc, qui exerce sous le nom de Cryptoyal, et Darvish Exchange. Le Trésor indique qu’elles sont basées en Ontario et en Colombie-Britannique. Selon le communiqué, plusieurs d’entre elles ont échangé des rials iraniens et d’autres devises contre des actifs numériques, et leurs adresses crypto ont effectué des transactions avec des plateformes d’échange iraniennes sanctionnées comme Nobitex, Wallex et Shelbit, ainsi qu’avec des adresses associées au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le Trésor a décrit les montants comme « des centaines de milliers de dollars » dans plusieurs cas. Il s’agit d’allégations du Trésor, et aucune réaction des sociétés n’a été rapportée.
Le Trésor affirme également que certaines sociétés ont blanchi le produit de la drogue en convertissant des espèces en crypto, y compris pour le trafiquant canadien sanctionné Ryan Wedding, appréhendé en janvier 2026.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites. » Les biens des sociétés désignées placés sous contrôle américain sont bloqués, et toute transaction avec elles est en général interdite aux personnes américaines. Cointelegraph a noté que cette mesure fait suite à de précédentes actions du Trésor contre des plateformes d’échange crypto liées au CGRI.
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