Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde op 5 november vier personen en 41 entiteiten die aan Prince Group zijn gelinkt, volgens een persbericht van het ministerie. Decrypt telde de groep als 45 doelwitten; het totaal van het ministerie komt op 46 zodra één afzonderlijke aanwijzing wordt meegerekend. Prince Group is een Cambodjaans conglomeraat dat ervan wordt beschuldigd cryptoscamcomplexen te runnen, en het ontkent de beschuldigingen, meldde Decrypt.
Het ministerie zei dat de actie voortbouwt op aanwijzingen van 14 oktober 2025 en 23 juni 2026, en dat de doelwitten managementvennootschappen, katvangers als directeuren en dienstverleners voor bedrijven gebruikten om eigendom te verbergen. Onder de genoemden zijn Qiu Yong, die naar verluidt bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en in Hongkong controleert, de Cambodjaanse medewerker Visal Pang, die elf Cambodjaanse bedrijven controleert, en He Yujing, de vrouw van de aangewezen bestuurder Chen Bo. Ook het in Singapore gevestigde Greenbay Multi Media, eigendom van de aangewezen bestuurder Thet Li, werd gesanctioneerd.
Daarnaast wees het ministerie de Maleisische staatsburger Chui Kok Wa aan, die volgens het ministerie een scamnetwerk op Madagaskar leidde dat Amerikanen voor meer dan 400.000 dollar aan digitale activa oplichtte.
Decrypt meldde dat de VS verbeurdverklaring nastreven van ongeveer 14 miljard dollar aan bitcoin gelinkt aan Prince Group, en dat de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie 580 miljoen dollar aan cryptobeslagleggingen en bevriezingen heeft gemeld. Minister van Financiën Scott Bessent zei: “Het ministerie van Financiën blijft zich inzetten om elke laag van deze organisaties te ontmantelen.”
De actie werd gecoördineerd met de FBI, het ministerie van Justitie, het Financial Investigation Agency van de Britse Maagdeneilanden en het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office, aldus het ministerie.
Volg de markt zelf met de GRATIS tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen. Maak gewoon een GRATIS account aan en probeer ze zelf uit!
Bronnen:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.