فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثماني شركات خدمات مالية كندية، زاعمة أنها ساعدت النظام الإيراني على تحريك الأموال عبر الأصول الرقمية. وأعلنت الخزانة الإجراء في 6 نوفمبر ضمن ما تسميه Operation Economic Outcast، بالتنسيق مع FinCEN ووحدة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب البيان الصحفي للخزانة.
وتشمل الشركات المصنفة Million Exchange وكيانات Amin Exchange وNIA Nations Currency وFarah Exchange وCCC Inc وB Galaxy Inc التي تعمل باسم Cryptoyal وDarvish Exchange. وتقول الخزانة إن مقارها في أونتاريو وكولومبيا البريطانية. ووفقًا للبيان، قامت عدة منها بتحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، وتعاملت عناوينها المشفرة مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات مثل Nobitex وWallex وShelbit ومع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. ووصفت الخزانة المبالغ بأنها “مئات الآلاف من الدولارات” في عدة حالات. وهذه ادعاءات الخزانة، ولم يُبلغ عن رد الشركات.
وتزعم الخزانة أيضًا أن بعض الشركات غسلت عائدات المخدرات عبر تحويل النقد بكميات كبيرة إلى كريبتو، بما في ذلك لصالح تاجر المخدرات الكندي الخاضع للعقوبات Ryan Wedding، الذي أُلقي القبض عليه في يناير 2026.
وقال وزير الخزانة Scott Bessent: “لا يمكن لكندا أن تكون ملاذًا آمنًا لميسّري التمويل غير المشروع”. وتُحجب ممتلكات الشركات المصنفة الخاضعة للسيطرة الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين التعامل معها. وأشارت Cointelegraph إلى أن الخطوة تأتي بعد إجراءات سابقة للخزانة ضد منصات كريبتو مرتبطة بالحرس الثوري.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك. فقط أنشئ حسابًا المجاني وجرّبها بنفسك!
المصادر:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.