Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat die Kryptobörse MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem abgeschnitten. The Block und Decrypt berichteten am 6. November, FinCEN habe eine Anordnung erlassen, die MEXC im Zusammenhang mit russischer illegaler Finanzierung als vorrangiges Geldwäscherisiko einstuft. Sie untersagt US-Finanzinstituten, Geldüberweisungen von und zu der Börse abzuwickeln, und tritt laut Decrypt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
Das Finanzministerium wirft MEXC vor, rund 16 Milliarden $ an Transaktionen mit Bezug zu Iran, Nordkorea und Russland unterstützt zu haben. Decrypt zufolge, unter Berufung auf FinCEN, flossen zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden $ mit Bezug zu illegalen Aktivitäten, darunter knapp 1,5 Milliarden $ im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen, 232 Millionen $ an direkten Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen, etwa 200 Millionen $ mit Bezug zum Stablecoin A7A5 und etwa 22 Millionen $ zugunsten der iranischen Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarden. FinCEN erklärte zudem, MEXC habe noch im Juni 2026 weiter Geschäfte mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und Grinex gemacht, und verwies auf „gravierende Mängel“ in den Kontrollen. Dies sind Vorwürfe des Finanzministeriums, keine vor Gericht geprüften Feststellungen.
MEXC sagt, es unterhalte Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung und werde Nutzer in Ländern wie Iran und Nordkorea sperren, berichtete The Block. Decrypt enthielt keine Stellungnahme von MEXC. Finanzminister Scott Bessent sagte: „Entweder man unterstützt das iranische Regime, oder man hat Zugang zum US-Finanzsystem.“
Die Maßnahme folgt auf Sanktionen des Finanzministeriums gegen die iranische Börse Nobitex im Juni und gegen BitBank im September.
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Quellen:
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