L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné quatre personnes et 41 entités liées au Prince Group le 5 novembre, selon un communiqué du Trésor. Decrypt a compté 45 cibles ; le total du Trésor atteint 46 si l’on inclut une désignation distincte. Le Prince Group est un conglomérat cambodgien accusé de gérer des centres d’arnaques crypto, et il nie les accusations, a rapporté Decrypt.
Le Trésor a indiqué que cette action s’appuie sur les désignations du 14 octobre 2025 et du 23 juin 2026, et que les cibles utilisaient des sociétés écrans, des administrateurs prête-noms et des prestataires de services aux entreprises pour dissimuler la propriété. Parmi les personnes citées figurent Qiu Yong, qui contrôlerait des sociétés des îles Vierges britanniques et de Hong Kong, l’associé cambodgien Visal Pang, qui contrôle onze sociétés cambodgiennes, et He Yujing, épouse du dirigeant désigné Chen Bo. Greenbay Multi Media, basée à Singapour et détenue par le dirigeant désigné Thet Li, a également été sanctionnée.
Par ailleurs, le Trésor a désigné le ressortissant malaisien Chui Kok Wa, qui, selon lui, dirigeait un réseau d’arnaques à Madagascar ayant escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars en actifs numériques.
Decrypt a rapporté que les États-Unis cherchent la confiscation d’environ 14 milliards de dollars en bitcoin liés au Prince Group, et que la Scam Center Strike Force du département de la Justice a fait état de 580 millions de dollars de saisies et de gels en cryptos. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Trésor reste déterminé à démanteler chaque couche de ces organisations. »
L’action a été coordonnée avec le FBI, le département de la Justice, la BVI Financial Investigation Agency et le Foreign, Commonwealth and Development Office britannique, a indiqué le Trésor.
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