据CoinDesk报道的一份11月3日提交给SEC的文件显示，Cash App背后的公司Block原则上同意支付7.64亿美元，以了结美国司法部对其反洗钱控制的调查。这一金额超过了Block第三季度公布的5.66亿美元利润。
该协议于10月达成，将对Block未能根据《银行保密法》维持有效反洗钱计划的刑事指控暂缓起诉三年。如果Block满足相关条件，检察官将请求法院撤销该指控。总金额约为9.64亿美元，在扣除此前监管和解的抵免后降至7.64亿美元，Block已为此预留了资金。相关条款仍需最终敲定并获得批准，Block警告最终成本可能会更高。
这项调查可追溯至2023年，当时Hindenburg Research发布做空报告，指控Cash App利用重复和欺诈账户夸大用户数量，Block驳斥这些说法不准确且具有误导性。SEC已于3月结束了自己的调查，未建议采取行动。2025年4月，纽约金融监管机构因合规缺陷对Block处以4000万美元罚款，其中包括截至2020年积压的可疑交易警报已超过169,000条。
Block第三季度业绩还显示，比特币毛利润下降50%至5200万美元，公司将此主要归因于某些比特币交易的手续费降低，而总毛利润增长22%至32.4亿美元。
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来源:
CoinDesk: Jack Dorsey’s Block faces $764 million DOJ settlement as bitcoin profit plunges 50%
Crypto Insiders: Bedrijf achter Cash App verwacht €683 miljoen te betalen in witwaszaak
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