CoinDesk द्वारा रिपोर्ट की गई 3 नवंबर की SEC फाइलिंग के अनुसार, Cash App के पीछे की कंपनी Block ने अपने एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों की अमेरिकी न्याय विभाग की जांच निपटाने के लिए सैद्धांतिक रूप से $764 मिलियन देने पर सहमति दी है। यह राशि Block द्वारा तीसरी तिमाही में बताए गए $566 मिलियन के मुनाफे से अधिक है।
अक्टूबर में हुआ यह समझौता उस आपराधिक आरोप को तीन साल के लिए स्थगित कर देगा कि Block, Bank Secrecy Act के तहत एक प्रभावी एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम बनाए रखने में विफल रहा। अगर Block शर्तें पूरी करता है, तो अभियोजक अदालत से आरोप खारिज करने का अनुरोध करेंगे। सकल मौद्रिक हिस्सा लगभग $964 मिलियन है, जो पहले के नियामकीय समझौतों के क्रेडिट के बाद घटकर $764 मिलियन हो जाता है, और Block पहले ही यह राशि अलग रख चुका है। शर्तों को अभी अंतिम रूप देना और मंज़ूर होना बाकी है, और Block चेतावनी देता है कि अंतिम लागत अधिक हो सकती है।
यह जांच 2023 से चल रही है, जब Hindenburg Research की एक शॉर्ट रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि Cash App ने डुप्लिकेट और धोखाधड़ी वाले खातों से उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई, जिन दावों को Block ने गलत और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया। SEC ने मार्च में बिना किसी कार्रवाई की सिफारिश के अपनी जांच बंद कर दी। अप्रैल 2025 में न्यूयॉर्क के वित्तीय नियामक ने अनुपालन विफलताओं के लिए Block पर $40 मिलियन का जुर्माना लगाया, जिनमें संदिग्ध लेनदेन अलर्ट का एक बैकलॉग भी शामिल था जो 2020 तक बढ़कर 169,000 से अधिक हो गया था।
Block के तीसरी तिमाही के नतीजों में यह भी दिखा कि बिटकॉइन ग्रॉस प्रॉफिट 50% गिरकर $52 मिलियन रह गया, जिसका कारण कंपनी ने मुख्य रूप से कुछ बिटकॉइन लेनदेन पर कम फीस बताया, जबकि कुल ग्रॉस प्रॉफिट 22% बढ़कर $3.24 बिलियन हो गया।
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स्रोत:
CoinDesk: Jack Dorsey’s Block faces $764 million DOJ settlement as bitcoin profit plunges 50%
Crypto Insiders: Bedrijf achter Cash App verwacht €683 miljoen te betalen in witwaszaak
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