Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 28 октября ввело санкции против десяти физических лиц и одной организации за помощь Северной Корее в заработке и перемещении денег через схемы с IT-специалистами и конвертацию криптовалют. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что северокорейский режим «продолжает атаковать американские компании и использовать их в своих интересах».
Организация — это Первый центр финансового и технического развития (FFTDC), контролируемая Северной Кореей компания в России, использующая северокорейских IT-специалистов. Шестеро из этих специалистов вошли в число лиц, попавших под санкции, и, по данным Минфина, с 2025 года они принесли FFTDC более $750,000.
Остальные — посредники. Гражданин России Илья Бойков с 2024 года обменивал и конвертировал криптовалюту на сумму, эквивалентную $3.5 млн, для компании Alis. Витольд Обертас с января 2025 года занимался конвертацией криптовалюты почти на $2 млн для северокорейских чиновников, а также провёл как минимум $1.25 млн других валютных операций. Ким Ки Хёк, возглавляющий базирующуюся в России делегацию IT-специалистов для Alis, перевёл в криптовалюте почти $500,000, а Ким Хё Дон содействовал переводам на сумму более $100,000.
В сумме указанные конвертации и переводы криптовалюты составляют примерно $6 млн. В сообщении Минфина не названы адреса кошельков, биржи или конкретные обменники, поэтому неясно, какие платформы использовались.
Для криптобизнеса это решение — напоминание о том, что OFAC смотрит не только на хакеров, но и на посредников, которые превращают средства в наличные. Биржам и OTC-площадкам, работающим с контрагентами, связанными с Россией, грозит усиление проверок.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.