O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou dez pessoas e uma entidade em 28 de outubro por ajudarem a Coreia do Norte a ganhar e movimentar dinheiro por meio de esquemas de trabalhadores de TI e conversões de criptomoedas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o regime norte-coreano “continua visando e explorando empresas americanas”.
A entidade é o First Financial and Technical Development Center (FFTDC), uma empresa controlada pela Coreia do Norte na Rússia que utiliza trabalhadores de TI norte-coreanos. Seis desses trabalhadores estão entre as pessoas sancionadas, e o Tesouro afirma que eles geraram mais de $750,000 para a FFTDC desde 2025.
Os demais são facilitadores. O cidadão russo Ilya Boykov trocou e converteu criptomoedas no equivalente a $3.5 milhões para a empresa Alis desde 2024. Vitold Obertas processou quase $2 milhões em conversões de cripto para autoridades norte-coreanas desde janeiro de 2025, além de pelo menos $1.25 milhão em outras transações em moeda. Kim Ki Hyok, que lidera uma delegação de trabalhadores de TI baseada na Rússia para a Alis, movimentou quase $500,000 em cripto, e Kim Hyo Dong facilitou transferências de mais de $100,000.
No total, as conversões e transferências de cripto citadas somam cerca de $6 milhões. O comunicado do Tesouro não menciona endereços de carteiras, corretoras ou operadores de câmbio específicos, por isso não está claro quais plataformas foram usadas.
Para as empresas de cripto, a ação é um lembrete de que a OFAC olha além dos hackers e alcança os intermediários que convertem fundos em dinheiro. Corretoras e mesas OTC que lidam com contrapartes ligadas à Rússia enfrentam maior pressão de triagem.
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