Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde op 28 oktober tien personen en één entiteit omdat zij Noord-Korea hielpen geld te verdienen en te verplaatsen via IT-werkersconstructies en cryptoconversies. Minister van Financiën Scott Bessent zei dat het Noord-Koreaanse regime “Amerikaanse bedrijven blijft viseren en uitbuiten.”
De entiteit is het First Financial and Technical Development Center (FFTDC), een door Noord-Korea gecontroleerd bedrijf in Rusland dat Noord-Koreaanse IT-werkers inzet. Zes van die werkers behoren tot de gesanctioneerde personen, en volgens Treasury genereerden zij sinds 2025 meer dan $750.000 voor FFTDC.
De overigen zijn facilitators. De Russische staatsburger Ilya Boykov wisselde en converteerde sinds 2024 cryptovaluta ter waarde van het equivalent van $3,5 miljoen voor het bedrijf Alis. Vitold Obertas verwerkte sinds januari 2025 bijna $2 miljoen aan cryptoconversies voor Noord-Koreaanse functionarissen, plus minstens $1,25 miljoen aan andere valutatransacties. Kim Ki Hyok, die een in Rusland gevestigde delegatie IT-werkers voor Alis leidt, verplaatste bijna $500.000 aan crypto, en Kim Hyo Dong faciliteerde overboekingen van meer dan $100.000.
In totaal komen de genoemde cryptoconversies en overboekingen uit op ongeveer $6 miljoen. Het persbericht van Treasury noemt geen walletadressen, beurzen of specifieke wisselaars, dus het is onduidelijk welke platforms zijn gebruikt.
Voor cryptobedrijven is de maatregel een herinnering dat OFAC verder kijkt dan hackers, naar de tussenpersonen die geld omzetten in contant geld. Beurzen en OTC-desks die zaken doen met tegenpartijen met banden met Rusland krijgen te maken met extra screeningsdruk.
Volg de markt zelf met de GRATIS tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen. Maak gewoon een GRATIS account aan en probeer ze zelf uit!
Bronnen:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.