فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية عقوبات على عشرة أفراد وكيان واحد في 28 أكتوبر بسبب مساعدتهم كوريا الشمالية على كسب الأموال ونقلها عبر مخططات موظفي تكنولوجيا المعلومات وتحويلات العملات المشفرة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن النظام الكوري الشمالي “يواصل استهداف الشركات الأمريكية واستغلالها”.
الكيان المعاقَب هو مركز التطوير المالي والتقني الأول (FFTDC)، وهي شركة تسيطر عليها كوريا الشمالية في روسيا وتستخدم موظفين كوريين شماليين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويندرج ستة من هؤلاء الموظفين ضمن الأشخاص المعاقَبين، وتقول الخزانة إنهم حققوا أكثر من 750,000 دولار لصالح FFTDC منذ عام 2025.
أما البقية فهم من الميسّرين. فقد قام المواطن الروسي إيليا بويكوف بصرف وتحويل عملات مشفرة بما يعادل 3.5 مليون دولار لصالح شركة Alis منذ عام 2024. وتولى فيتولد أوبرتاس نحو 2 مليون دولار من تحويلات العملات المشفرة لمسؤولين كوريين شماليين منذ يناير 2025، إضافة إلى معاملات بعملات أخرى لا تقل عن 1.25 مليون دولار. وقام كيم كي هيوك، الذي يقود وفداً من موظفي تكنولوجيا المعلومات في روسيا لصالح Alis، بنقل ما يقارب 500,000 دولار من العملات المشفرة، بينما يسّر كيم هيو دونغ تحويلات تتجاوز 100,000 دولار.
وبالإجمال، يبلغ مجموع تحويلات العملات المشفرة المذكورة بالاسم نحو 6 ملايين دولار. ولا يذكر بيان الخزانة عناوين المحافظ أو المنصات أو الصرّافين بالاسم، ولذلك يظل من غير الواضح أي المنصات استُخدمت.
بالنسبة لشركات العملات المشفرة، يمثل هذا الإجراء تذكيراً بأن OFAC لا تكتفي بملاحقة القراصنة، بل تتتبع أيضاً الوسطاء الذين يحوّلون الأموال إلى نقد. وتواجه المنصات ومكاتب التداول خارج البورصة (OTC) التي تتعامل مع أطراف مرتبطة بروسيا ضغطاً إضافياً في الفحص والتدقيق.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك. فقط أنشئ حسابًا المجاني وجرّبها بنفسك!
المصادر:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.