Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 28. Oktober zehn Personen und eine Einheit sanktioniert, weil sie Nordkorea geholfen haben, mit IT-Arbeiter-Schemata und Kryptowährungs-Umtausch Geld zu verdienen und zu bewegen. Finanzminister Scott Bessent sagte, das nordkoreanische Regime „nimmt weiterhin amerikanische Unternehmen ins Visier und beutet sie aus“.
Die Einheit ist das First Financial and Technical Development Center (FFTDC), ein von Nordkorea kontrolliertes Unternehmen in Russland, das nordkoreanische IT-Arbeiter einsetzt. Sechs dieser Arbeiter gehören zu den sanktionierten Personen, und laut Finanzministerium haben sie seit 2025 mehr als $750,000 für FFTDC erwirtschaftet.
Die übrigen sind Vermittler. Der russische Staatsangehörige Ilya Boykov hat seit 2024 Kryptowährungen im Gegenwert von $3.5 Millionen für das Unternehmen Alis getauscht und umgewandelt. Vitold Obertas wickelte seit Januar 2025 nahezu $2 Millionen an Krypto-Umtauschgeschäften für nordkoreanische Beamte ab, dazu mindestens $1.25 Millionen an anderen Währungstransaktionen. Kim Ki Hyok, der eine in Russland ansässige IT-Arbeiter-Delegation für Alis leitet, bewegte nahezu $500,000 in Krypto, und Kim Hyo Dong vermittelte Überweisungen von mehr als $100,000.
Insgesamt summieren sich die genannten Krypto-Umtauschgeschäfte und Überweisungen auf rund $6 Millionen. Die Mitteilung des Finanzministeriums nennt weder Wallet-Adressen noch Börsen oder konkrete Wechselstellen, sodass unklar ist, welche Plattformen genutzt wurden.
Für Krypto-Unternehmen ist die Maßnahme eine Erinnerung daran, dass OFAC nicht nur Hacker im Blick hat, sondern auch die Zwischenhändler, die Gelder in Bargeld umwandeln. Börsen und OTC-Desks, die mit Gegenparteien mit Russland-Bezug zu tun haben, sehen sich einem erhöhten Prüfungsdruck ausgesetzt.
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Quellen:
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