US Treasury के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने 5 नवंबर को Prince Group से जुड़े चार व्यक्तियों और 41 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, Treasury की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। Decrypt ने इसे 45 निशाने गिना; एक अलग पदनाम जोड़ने पर Treasury का कुल आंकड़ा 46 हो जाता है। Prince Group एक कंबोडियाई समूह है, जिस पर क्रिप्टो स्कैम कंपाउंड चलाने का आरोप है, और वह इन आरोपों से इनकार करता है, Decrypt ने बताया।
Treasury ने कहा कि यह कार्रवाई 14 अक्टूबर 2025 और 23 जून 2026 के पदनामों पर आधारित है, और निशानों ने स्वामित्व छिपाने के लिए शेल कंपनियों, नॉमिनी डायरेक्टरों और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाताओं का उपयोग किया। जिन्हें नामित किया गया उनमें Qiu Yong हैं, जो कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और हांगकांग की कंपनियों को नियंत्रित करते हैं, कंबोडियाई सहयोगी Visal Pang, जो ग्यारह कंबोडियाई कंपनियों को नियंत्रित करते हैं, और He Yujing, जो नामित कार्यकारी Chen Bo की पत्नी हैं। सिंगापुर स्थित Greenbay Multi Media पर भी प्रतिबंध लगा, जिसका स्वामित्व नामित कार्यकारी Thet Li के पास है।
इसके अलावा, Treasury ने मलेशियाई नागरिक Chui Kok Wa को नामित किया, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने मेडागास्कर में एक स्कैम नेटवर्क का नेतृत्व किया जिसने अमेरिकियों से 400,000 डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति की ठगी की।
Decrypt ने बताया कि अमेरिका Prince Group से जुड़े लगभग 14 बिलियन डॉलर के bitcoin की जब्ती मांग रहा है, और न्याय विभाग की Scam Center Strike Force ने 580 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो जब्ती और फ्रीज की सूचना दी है। Treasury सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा: “Treasury इन संगठनों की हर परत को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
Treasury के अनुसार, यह कार्रवाई FBI, न्याय विभाग, BVI फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के समन्वय से की गई।
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