La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 5 de noviembre a cuatro personas y 41 entidades vinculadas a Prince Group, según un comunicado del Tesoro. Decrypt contabilizó el grupo como 45 objetivos; el total del Tesoro llega a 46 si se incluye una designación separada. Prince Group es un conglomerado camboyano acusado de dirigir complejos de estafas cripto, y niega las acusaciones, informó Decrypt.
El Tesoro dijo que la acción se basa en designaciones del 14 de octubre de 2025 y del 23 de junio de 2026, y que los objetivos usaron empresas pantalla, directores nominales y proveedores de servicios corporativos para ocultar la titularidad. Entre los nombrados están Qiu Yong, que presuntamente controla empresas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, el asociado camboyano Visal Pang, que controla once empresas camboyanas, y He Yujing, la esposa del directivo designado Chen Bo. También fue sancionada Greenbay Multi Media, con sede en Singapur, propiedad del directivo designado Thet Li.
Por separado, el Tesoro designó al ciudadano malasio Chui Kok Wa, quien, según indica, dirigió una red de estafas en Madagascar que defraudó a estadounidenses con más de 400.000 dólares en activos digitales.
Decrypt informó de que EE. UU. busca el decomiso de unos 14.000 millones de dólares en bitcoin vinculados a Prince Group, y de que la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia ha informado de 580 millones de dólares en incautaciones y congelaciones de criptomonedas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: «El Tesoro sigue comprometido con desmantelar cada capa de estas organizaciones.»
La acción se coordinó con el FBI, el Departamento de Justicia, la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas y la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido, dijo el Tesoro.
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