Die Financial Action Task Force hat eine gezielte Überprüfung von Staaten mit bedeutender Krypto-Aktivität gestartet, die auf Lücken bei der Anwendung globaler Standards zur Geldwäschebekämpfung durch die Regierungen abzielt, berichtete Cointelegraph. Die FATF-Plenarsitzung, die den Schritt beschloss, endete am 30. Oktober 2026, und der Wortlaut der Plenarsitzung spricht von einer gezielten Überprüfung und beschleunigten Folgeprozessen für virtuelle Vermögenswerte.
Der Schwerpunkt liegt auf Staaten mit wesentlicher Aktivität von Anbietern virtueller Vermögenswerte, wobei ihr bestehender Bewertungsstatus berücksichtigt wird. Reguläre Bewertungen und Folgeverfahren bleiben die wichtigsten Prüfinstrumente. Es wurden keine Staaten genannt, und die Zahl der überprüften Staaten wurde nicht bekannt gegeben. Cointelegraph sagte, man habe die FATF um Details gebeten, bis zur Veröffentlichung aber keine Antwort erhalten.
Zum Zeitplan berichtet Cointelegraph von ersten Ergebnissen im Juni 2027 und weiteren Ergebnissen im Oktober 2027, gefolgt von Überwachung und schnellerer Berichterstattung, um den Fortschritt bei Mängeln zu verfolgen.
Die Überprüfung folgt auf einen FATF-Bericht vom Juli, der ergab, dass 83 % der befragten Staaten Travel-Rule-Gesetze für Krypto verabschiedet hatten. Allerdings hatten 55 der 91 Staaten mit solchen Gesetzen noch keine Aufsichts- oder Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen. Behörden hatten zudem Mühe, nicht lizenzierte Krypto-Unternehmen zu identifizieren und ausländische Anbieter zu beaufsichtigen, die Kunden vor Ort bedienen. Die Travel Rule verpflichtet Dienstleister, Angaben zu Sender und Empfänger bei Überweisungen auszutauschen.
Welche Länder erfasst sind, wird klarer, sobald die FATF Details veröffentlicht.
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Quellen:
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