El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha lanzado una revisión específica de las jurisdicciones con actividad cripto significativa, dirigida a las lagunas en la forma en que los gobiernos aplican las normas mundiales contra el blanqueo de capitales, informó Cointelegraph. El pleno del GAFI que acordó la medida concluyó el 30 de octubre de 2026, y el texto del pleno se refiere a una revisión específica y a procesos de seguimiento acelerados para los activos virtuales.
El foco está en las jurisdicciones con actividad materialmente importante de proveedores de servicios de activos virtuales, teniendo en cuenta su estado de evaluación existente. Las evaluaciones periódicas y los procedimientos de seguimiento siguen siendo las principales herramientas de evaluación. No se ha nombrado ninguna jurisdicción y no se ha revelado el número de las sometidas a revisión. Cointelegraph dijo que se puso en contacto con el GAFI para obtener detalles, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
En cuanto a los plazos, Cointelegraph informa de primeras conclusiones en junio de 2027 y de nuevos resultados en octubre de 2027, seguidos de supervisión y de informes más rápidos para seguir el avance en las deficiencias.
La revisión sigue a un informe del GAFI de julio que halló que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había adoptado legislación de la Regla de Viaje para las criptomonedas. Sin embargo, 55 de las 91 jurisdicciones con esas leyes aún no habían tomado medidas de supervisión o ejecución. Las autoridades también tuvieron dificultades para identificar negocios cripto sin licencia y para supervisar a proveedores extranjeros que atienden a clientes locales. La Regla de Viaje exige que los proveedores de servicios compartan información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
Qué países están incluidos se aclarará cuando el GAFI publique los detalles.
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