عزلت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية منصة العملات المشفرة MEXC Global عن النظام المالي الأمريكي. وأفاد ذا بلوك وديكريبت في 6 نوفمبر بأن الشبكة أصدرت أمراً يصنف MEXC مصدر قلق رئيسياً بشأن غسل الأموال فيما يتصل بالتمويل غير المشروع الروسي. ويمنع الأمر المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال من المنصة وإليها، ويسري بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، بحسب ديكريبت.
وتزعم الخزانة أن MEXC دعمت نحو 16 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا. وقالت ديكريبت، نقلاً عن الشبكة، إن ما لا يقل عن 16 مليار دولار مرتبطة بنشاط غير مشروع جرى تحويلها بين مايو 2021 ومايو 2026، منها ما يقرب من 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، و232 مليون دولار في معاملات مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات، ونحو 200 مليون دولار مرتبطة بالعملة المستقرة A7A5، ونحو 22 مليون دولار استفاد منها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي. وقالت الشبكة أيضاً إن MEXC واصلت التعامل مع منصتي غارانتكس وغرينكس الروسيتين الخاضعتين للعقوبات حتى يونيو 2026، وأشارت إلى «أوجه قصور جسيمة» في ضوابطها. وهذه مزاعم الخزانة، وليست نتائج اختُبرت أمام القضاء.
وتقول MEXC إنها تحتفظ بضوابط لمكافحة غسل الأموال وستحظر المستخدمين في دول منها إيران وكوريا الشمالية، بحسب ذا بلوك. ولم تتضمن ديكريبت بياناً من MEXC. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إما أن تدعموا النظام الإيراني، وإما أن يكون لكم وصول إلى النظام المالي الأمريكي».
ويأتي الإجراء بعد عقوبات الخزانة على منصة نوبيتكس الإيرانية في يونيو وعلى بيت بنك في سبتمبر.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك. فقط أنشئ حسابًا المجاني وجرّبها بنفسك!
المصادر:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.