Block, das Unternehmen hinter Cash App, hat sich grundsätzlich bereit erklärt, 764 Millionen $ zu zahlen, um eine Untersuchung des US-Justizministeriums zu seinen Kontrollen gegen Geldwäsche beizulegen, wie aus einer SEC-Meldung vom 3. November hervorgeht, über die CoinDesk berichtete. Der Betrag übersteigt den Gewinn von 566 Millionen $, den Block für das dritte Quartal auswies.
Die im Oktober erzielte Vereinbarung würde eine Strafanklage, wonach Block kein wirksames Programm gegen Geldwäsche nach dem Bank Secrecy Act unterhalten habe, für drei Jahre aussetzen. Erfüllt Block die Auflagen, würde die Staatsanwaltschaft das Gericht bitten, die Anklage fallen zu lassen. Die finanzielle Bruttokomponente beträgt etwa 964 Millionen $ und wird nach Anrechnung früherer regulatorischer Vergleiche auf 764 Millionen $ reduziert; Block hat das Geld bereits zurückgestellt. Die Bedingungen müssen noch abschließend festgelegt und genehmigt werden, und Block warnt, dass die endgültigen Kosten höher ausfallen könnten.
Die Untersuchung geht auf das Jahr 2023 zurück, nachdem ein Short-Bericht von Hindenburg Research behauptet hatte, Cash App habe die Nutzerzahlen mit doppelten und betrügerischen Konten aufgebläht, Vorwürfe, die Block als ungenau und irreführend zurückwies. Die SEC schloss ihre eigene Untersuchung im März ab, ohne Maßnahmen zu empfehlen. Im April 2025 verhängte die New Yorker Finanzaufsicht eine Geldstrafe von 40 Millionen $ gegen Block wegen Compliance-Mängeln, darunter ein Rückstau an Warnmeldungen zu verdächtigen Transaktionen, der bis 2020 auf mehr als 169.000 angewachsen war.
Die Ergebnisse von Block für das dritte Quartal zeigten zudem, dass der Bitcoin-Bruttogewinn um 50 % auf 52 Millionen $ fiel, was das Unternehmen vor allem auf niedrigere Gebühren bei bestimmten Bitcoin-Transaktionen zurückführte, während der gesamte Bruttogewinn um 22 % auf 3,24 Milliarden $ stieg.
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Quellen:
CoinDesk: Jack Dorsey’s Block faces $764 million DOJ settlement as bitcoin profit plunges 50%
Crypto Insiders: Bedrijf achter Cash App verwacht €683 miljoen te betalen in witwaszaak
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