Block, het bedrijf achter Cash App, heeft in principe ingestemd met een betaling van $764 miljoen om een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar zijn controles tegen witwassen af te ronden, volgens een SEC-melding van 3 november waarover CoinDesk berichtte. Het bedrag is hoger dan de winst van $566 miljoen die Block over het derde kwartaal rapporteerde.
De overeenkomst, die in oktober werd bereikt, zou een strafrechtelijke aanklacht dat Block geen effectief antiwitwasprogramma onder de Bank Secrecy Act heeft gehandhaafd voor drie jaar uitstellen. Als Block aan de voorwaarden voldoet, zouden aanklagers de rechtbank vragen de aanklacht te seponeren. Het bruto financiële deel bedraagt ongeveer $964 miljoen, verlaagd tot $764 miljoen na verrekening met eerdere schikkingen met toezichthouders, en Block heeft het geld al opzijgezet. De voorwaarden moeten nog worden afgerond en goedgekeurd, en Block waarschuwt dat de uiteindelijke kosten hoger kunnen uitvallen.
Het onderzoek gaat terug tot 2023, nadat een shortrapport van Hindenburg Research beweerde dat Cash App het aantal gebruikers opblies met dubbele en frauduleuze accounts, beweringen die Block als onjuist en misleidend van de hand wees. De SEC sloot in maart haar eigen onderzoek af zonder maatregelen aan te bevelen. In april 2025 legde de financiële toezichthouder van New York Block een boete van $40 miljoen op wegens tekortkomingen in de naleving, waaronder een achterstand in meldingen van verdachte transacties die tegen 2020 was opgelopen tot meer dan 169.000.
De resultaten van Block over het derde kwartaal lieten ook zien dat de brutowinst op bitcoin met 50% daalde tot $52 miljoen, wat het bedrijf vooral toeschreef aan lagere vergoedingen op bepaalde bitcointransacties, terwijl de totale brutowinst met 22% steeg tot $3,24 miljard.
Volg de markt zelf met de GRATIS tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen. Maak gewoon een GRATIS account aan en probeer ze zelf uit!
Bronnen:
CoinDesk: Jack Dorsey’s Block faces $764 million DOJ settlement as bitcoin profit plunges 50%
Crypto Insiders: Bedrijf achter Cash App verwacht €683 miljoen te betalen in witwaszaak
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.