أطلقت مجموعة العمل المالي FATF مراجعة مستهدفة للولايات القضائية ذات النشاط الكبير في مجال التشفير، تستهدف الثغرات في كيفية تطبيق الحكومات للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، بحسب ما نقلته Cointelegraph. وقد اختتمت الجلسة العامة لـFATF التي أقرت الخطوة أعمالها في 30 أكتوبر 2026، وتشير صياغة الجلسة العامة إلى مراجعة مستهدفة وعمليات متابعة معجّلة للأصول الافتراضية.
ويتركز الاهتمام على الولايات القضائية التي لديها نشاط ذو أهمية مادية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، مع مراعاة وضع تقييمها القائم. وتظل التقييمات المنتظمة وإجراءات المتابعة أداتي التقييم الرئيسيتين. ولم تُسمَّ أي ولايات قضائية ولم يُكشف عدد الخاضعة للمراجعة. وقالت Cointelegraph إنها تواصلت مع FATF للحصول على تفاصيل لكنها لم تتلق ردًا عند النشر.
وفيما يخص التوقيت، تذكر Cointelegraph أن النتائج الأولية ستصدر في يونيو 2027 وبقية النتائج في أكتوبر 2027، تليها المراقبة وإعداد تقارير أسرع لتتبع التقدم في معالجة أوجه القصور.
وتأتي المراجعة بعد تقرير لـFATF في يوليو وجد أن 83% من الولايات القضائية المشمولة بالمسح اعتمدت تشريعات قاعدة السفر للعملات المشفرة. غير أن 55 من أصل 91 ولاية قضائية لديها قوانين من هذا النوع لم تتخذ بعد إجراءات رقابية أو إنفاذية. كما واجهت السلطات صعوبة في تحديد الأعمال التجارية المشفرة غير المرخصة وفي الإشراف على مزودين أجانب يخدمون عملاء محليين. وتتطلب قاعدة السفر أن يتبادل مزودو الخدمات معلومات المرسل والمستلم في التحويلات.
وسيتضح أي البلدان مشمولة بعد أن تنشر FATF التفاصيل.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك. فقط أنشئ حسابًا المجاني وجرّبها بنفسك!
المصادر:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.