Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала целевую проверку юрисдикций со значительной криптовалютной активностью, направленную на выявление пробелов в том, как правительства применяют глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, сообщил Cointelegraph. Пленарное заседание FATF, согласовавшее этот шаг, завершилось 30 октября 2026 года, а в формулировке пленума говорится о целевой проверке и ускоренных процессах последующего контроля в отношении виртуальных активов.
Основное внимание уделяется юрисдикциям с существенно важной деятельностью поставщиков услуг виртуальных активов с учётом их текущего статуса оценки. Регулярные оценки и процедуры последующего контроля остаются основными инструментами оценки. Юрисдикции не названы, а число проверяемых не раскрывается. Cointelegraph сообщил, что обратился в FATF за подробностями, но не получил ответа к моменту публикации.
Что касается сроков, Cointelegraph сообщает о первых результатах в июне 2027 года и дальнейших результатах в октябре 2027 года, за которыми последуют мониторинг и более быстрая отчётность для отслеживания прогресса в устранении недостатков.
Проверка следует за июльским отчётом FATF, в котором было обнаружено, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство о Travel Rule для криптовалют. Однако 55 из 91 юрисдикции с такими законами ещё не предприняли надзорных или принудительных действий. Власти также испытывали трудности с выявлением нелицензированных криптобизнесов и с надзором за зарубежными провайдерами, обслуживающими местных клиентов. Travel Rule требует, чтобы поставщики услуг обменивались информацией об отправителе и получателе при переводах.
Какие страны охвачены, станет яснее после публикации FATF подробностей.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.