O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) lançou uma revisão direcionada de jurisdições com atividade cripto significativa, voltada a lacunas na forma como os governos aplicam os padrões globais contra a lavagem de dinheiro, informou a Cointelegraph. A plenária do GAFI que aprovou a medida terminou em 30 de outubro de 2026, e o texto da plenária menciona uma revisão direcionada e processos de acompanhamento acelerados para ativos virtuais.
O foco está em jurisdições com atividade materialmente importante de provedores de serviços de ativos virtuais, levando em conta seu status de avaliação existente. As avaliações regulares e os procedimentos de acompanhamento continuam sendo as principais ferramentas de avaliação. Nenhuma jurisdição foi nomeada, e o número das que estão sob revisão não foi divulgado. A Cointelegraph disse ter contatado o GAFI para obter detalhes, mas não recebeu resposta até a publicação.
Quanto ao calendário, a Cointelegraph informa primeiras conclusões em junho de 2027 e novos resultados em outubro de 2027, seguidos de monitoramento e relatórios mais rápidos para acompanhar o progresso na correção das deficiências.
A revisão segue um relatório do GAFI de julho que constatou que 83% das jurisdições pesquisadas haviam adotado a legislação da Travel Rule para cripto. No entanto, 55 das 91 jurisdições com essas leis ainda não haviam tomado medidas de supervisão ou fiscalização. As autoridades também tinham dificuldade para identificar empresas cripto sem licença e supervisionar provedores estrangeiros que atendem clientes locais. A Travel Rule exige que os provedores de serviços compartilhem informações do remetente e do destinatário nas transferências.
Quais países serão abrangidos ficará mais claro quando o GAFI publicar os detalhes.
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Fontes:
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