Le Groupe d’action financière (GAFI) a lancé un examen ciblé des juridictions ayant une activité crypto importante, visant les lacunes dans la manière dont les gouvernements appliquent les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent, a rapporté Cointelegraph. La plénière du GAFI qui a approuvé cette démarche s’est achevée le 30 octobre 2026, et le texte de la plénière évoque un examen ciblé et des processus de suivi accélérés pour les actifs virtuels.
L’accent est mis sur les juridictions où l’activité des prestataires de services d’actifs virtuels est matériellement importante, en tenant compte de leur statut d’évaluation existant. Les évaluations régulières et les procédures de suivi restent les principaux outils d’évaluation. Aucune juridiction n’a été nommée et le nombre de celles examinées n’a pas été divulgué. Cointelegraph indique avoir contacté le GAFI pour obtenir des précisions mais n’avoir reçu aucune réponse à la publication.
Sur le calendrier, Cointelegraph rapporte des premières conclusions en juin 2027 et d’autres résultats en octobre 2027, suivis d’un suivi et d’un reporting accéléré pour suivre les progrès sur les déficiences.
L’examen fait suite à un rapport du GAFI de juillet qui a constaté que 83 % des juridictions interrogées avaient adopté une législation sur la Travel Rule pour les cryptos. Cependant, 55 des 91 juridictions dotées de telles lois n’avaient pas encore pris de mesures de supervision ou d’application. Les autorités avaient aussi du mal à identifier les entreprises crypto sans licence et à superviser les prestataires étrangers servant des clients locaux. La Travel Rule oblige les prestataires de services à partager les informations sur l’expéditeur et le destinataire des transferts.
Les pays concernés seront plus clairs une fois que le GAFI aura publié les détails.
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Sources:
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