La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos y la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal retiraron conjuntamente una norma propuesta que habría reducido drásticamente el umbral para recopilar información sobre transferencias, dijo FinCEN en un comunicado fechado el 6 de noviembre. La propuesta de 2020 habría reducido de 3.000 a 250 dólares el umbral para las transferencias de fondos que comienzan o terminan fuera de Estados Unidos y habría aclarado que los requisitos cubren las monedas virtuales convertibles y los activos digitales.
The Block informó de que FinCEN dio tres razones: habían pasado más de cinco años desde la propuesta, el sector cripto había cambiado y más aportaciones públicas serían útiles. FinCEN dijo que las futuras modificaciones deberían ser «adecuadas a su propósito», según The Block. El comunicado de FinCEN no expone las razones. Cuando hizo la propuesta, FinCEN argumentó que los malos actores usan cada vez más transacciones pequeñas para mover fondos ilícitos.
Bitcoin.com informó de que el aviso de retirada se publicará en el Registro Federal el 9 de noviembre, que el umbral actual de 3.000 dólares sigue vigente y que cualquier norma futura requeriría un nuevo periodo de comentarios. También citó cerca de 3.000 comentarios, muchos de ellos contrarios al plan por los costes y los riesgos para la privacidad.
Los grupos del sector acogieron con satisfacción la medida. Coin Center había advertido de que el umbral más bajo sometería las transacciones ordinarias a una «vigilancia financiera sin orden judicial», dijo The Block, mientras que el CEO de Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, calificó la retirada de «decisión acertada».
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Fuentes:
The Block: US Treasury walks back crypto surveillance travel rule proposal
Bitcoin.com: US Treasury and Fed Abandon Plan to Track Smaller Bitcoin, Crypto Transfers
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