न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल Letitia James ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को अदालत से कहा कि वह NovaTech के संस्थापकों Cynthia और Eddy Petion को करीब $1.37 billion चुकाने का आदेश दे: $1.13 billion का disgorgement और $232.5 million का फैसले-पूर्व ब्याज। अगस्त 2025 में डिफ़ॉल्ट फैसला दर्ज हुआ, क्योंकि दंपती ने मुकदमे का जवाब नहीं दिया, और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का कहना है कि वे तब से देश छोड़ चुके हैं।
यह मामला जून 2024 में NovaTech और AWS Mining के खिलाफ शुरू हुआ, जिन पर अटॉर्नी जनरल का आरोप है कि उन्होंने अवैध पिरामिड योजनाएँ चलाईं। CoinPayments के रिकॉर्ड के अनुसार, अगस्त 2019 से मई 2023 के बीच निवेशकों ने NovaTech के वॉलेट में $1.16 billion की क्रिप्टोकरेंसी जमा की। कम से कम $134.5 million की निकासी Petion दंपती से जुड़े वॉलेट में गई, और ट्रांसफर Cynthia ने अधिकृत किए।
NovaTech ने अगस्त 2019 से अप्रैल 2023 के बीच B2Broker में भी $25.99 million जमा किए, और ट्रेडर्स ने उस रकम में से $18.19 million गँवा दिए।
चार प्रमोटर पहले ही लगभग $6 million का disgorgement चुकाने पर सहमत हो चुके हैं और उन पर प्रतिभूति, कमोडिटी और क्रिप्टो उद्योग से स्थायी प्रतिबंध है।
चूँकि डिफ़ॉल्ट फैसला पहले से मौजूद है, नई याचिका अदालत से यह तय करने को कहती है कि संस्थापकों को कितनी रकम चुकानी होगी, न कि यह कि वे ज़िम्मेदार हैं या नहीं।
यह याचिका दिखाती है कि राज्य नियामक दीवानी अदालतों के ज़रिये क्रिप्टो धोखाधड़ी का पीछा करते रहे हैं। अब अमेरिका के बाहर रह रहे प्रतिवादियों से वसूली करना कठिन साबित हो सकता है।
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स्रोत:
- The Block: New York seeks over $1.3 billion from NovaTech founders after couple fled the US
- Crypto Times: NovaTech Founders Face $1.37B Demand From NY AG
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