طلبت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس (Letitia James) من المحكمة يوم الخميس 22 أكتوبر إلزام مؤسسي NovaTech سينثيا وإيدي بيتيون (Cynthia وEddy Petion) بدفع نحو 1.37 مليار دولار: 1.13 مليار دولار رد أرباح بالإضافة إلى 232.5 مليون دولار فوائد ما قبل الحكم. وصدر حكم غيابي في أغسطس 2025 بعد أن لم يردّ الزوجان على الدعوى، وتقول مكتب المدعية العامة إنهما غادرا البلاد منذ ذلك الحين.
وبدأت القضية في يونيو 2024 ضد NovaTech وAWS Mining، اللتين تزعم المدعية العامة أنهما أدارتا مخططات هرمية غير قانونية. ووفق سجلات CoinPayments، أودع المستثمرون 1.16 مليار دولار بالعملات المشفرة في محفظة NovaTech بين أغسطس 2019 ومايو 2023. وذهب ما لا يقل عن 134.5 مليون دولار من عمليات السحب إلى محافظ مرتبطة بالزوجين بيتيون، وكانت سينثيا هي من تأذن بالتحويلات.
كما أودعت NovaTech مبلغ 25.99 مليون دولار لدى B2Broker بين أغسطس 2019 وأبريل 2023، وخسر المتداولون 18.19 مليون دولار من ذلك المبلغ.
وقد وافق أربعة مروّجين بالفعل على دفع قرابة 6 ملايين دولار كرد أرباح، ومُنعوا نهائياً من قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة.
وبما أن حكماً غيابياً صدر بالفعل، فإن الطلب الجديد يسأل المحكمة تحديد المبلغ الذي يجب على المؤسسين دفعه بدلاً من البت في مسؤوليتهما.
ويُظهر الطلب أن الجهات التنظيمية في الولايات تواصل ملاحقة احتيال العملات المشفرة عبر المحاكم المدنية. وقد يتبين أن التحصيل من مدعى عليهم يقيمون الآن خارج الولايات المتحدة صعب.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك.
المصادر:
- The Block: New York seeks over $1.3 billion from NovaTech founders after couple fled the US
- Crypto Times: NovaTech Founders Face $1.37B Demand From NY AG
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.