A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, pediu a um tribunal na quinta-feira, 22 de outubro, que ordene que os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, paguem cerca de US$ 1,37 bilhão: US$ 1,13 bilhão em restituição de ganhos (disgorgement) mais US$ 232,5 milhões em juros anteriores à sentença. Uma sentença à revelia foi proferida em agosto de 2025, depois que o casal não respondeu à ação, e o gabinete da procuradora-geral afirma que eles deixaram o país desde então.
O caso começou em junho de 2024 contra a NovaTech e a AWS Mining, que, segundo a procuradoria, operavam esquemas de pirâmide ilegais. De acordo com registros da CoinPayments, investidores depositaram US$ 1,16 bilhão em criptomoedas na carteira da NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023. Pelo menos US$ 134,5 milhões em saques foram para carteiras ligadas aos Petion, com Cynthia autorizando as transferências.
A NovaTech também depositou US$ 25,99 milhões na B2Broker entre agosto de 2019 e abril de 2023, e os traders perderam US$ 18,19 milhões desse valor.
Quatro promotores já concordaram em pagar quase US$ 6 milhões em restituição e estão permanentemente proibidos de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e cripto.
Como já existe uma sentença à revelia, o novo pedido solicita que o tribunal fixe o valor que os fundadores devem pagar, e não que decida se são responsáveis.
O pedido mostra os reguladores estaduais continuando a perseguir fraudes cripto pela via cível. Cobrar de réus que agora vivem fora dos Estados Unidos pode ser difícil.
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Fontes:
- The Block: New York seeks over $1.3 billion from NovaTech founders after couple fled the US
- Crypto Times: NovaTech Founders Face $1.37B Demand From NY AG
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