Três dias depois de a Binance reabrir os saques, o cenário é de uma operação rápida de lavagem, uma pausa que pode tê-la atrasado e uma saída grande, porém ordenada.
A empresa de análise de blockchain Elliptic afirma que os hackers usaram cerca de 20 serviços automatizados em menos de três dias, movendo fundos por DEXs, protocolos de empréstimo e pontes entre blockchains. A CoinDesk relata que a Elliptic não encontrou evidências de que uma IA tenha dirigido a atividade, já que transferências repetidas, valores reutilizados, transações com falha reenviadas e pequenas transferências de teste apontam para scripts supervisionados por humanos. A Crypto Insiders acrescenta que a Elliptic contou 1.113 transações da carteira principal em pouco mais de dois dias, com uma pausa mediana de cerca de 1,5 minuto. Cerca de $2,85 bilhões, ou 44%, foram congelados ou apreendidos, enquanto os hackers ainda controlam cerca de $3,28 bilhões em mais de 950 carteiras. Emissores de stablecoins podem congelar fundos, mas ativos nativos como bitcoin e XRP não podem ser barrados dessa forma.
No sábado, operadores de nós da THORChain pausaram swaps em dez redes, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron, depois que uma reorganização de um bloco no Ethereum removeu um depósito de 10 ETH que já havia sido creditado. Um reembolso contra fundos que o cofre nunca recebeu acionou uma pausa automática. A Chainalysis disse que a pausa pode ter retardado, sem querer, a movimentação dos fundos roubados, enquanto o fundador da THORChain alertou contra o desligamento do protocolo sob pressão.
Na Binance, os saques foram retomados às 06:00 UTC de domingo. Nas primeiras 9,5 horas, processou $4,649 bilhões em saques contra $1,01 bilhão em depósitos, uma saída líquida de $3,64 bilhões. A DefiLlama contabilizou mais de $6 bilhões saindo em 24 horas, cerca de 3,6% dos $171 bilhões mantidos antes do ataque, embora esse número possa incluir transferências internas. OKX e Bybit tiveram entradas líquidas de cerca de $450 milhões e $134 milhões, mas os dados públicos não mostram quanto veio de clientes da Binance.
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Fontes:
- CoinDesk: No proof of AI in North Korean hackers move of stolen Binance funds
- CoinDesk: Live updates, Binance records $6 billion outflows after starting withdrawals
- Cointelegraph: THORChain halts swaps after block reorg bug, slowing Binance hackers
- Crypto Insiders: Binance-hackers proberen gestolen crypto razendsnel weg te sluizen
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