Binance a cessé de traiter les transactions impliquant MEXC, annonçant cette mesure le mardi 10 novembre, quelques jours après que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a désigné MEXC comme une source principale de préoccupation en matière de blanchiment d’argent, a rapporté Decrypt.
Selon Decrypt, toute demande d’envoi de fonds d’un compte Binance vers MEXC sera refusée. L’annonce énumère 13 entités concernées, dont MEXC Global Limited, MEXC Estonia OU et MEXC Singapore Pte Ltd. Les dépôts provenant de ces entités seront temporairement retenus pour examen de conformité. Binance a averti que les utilisateurs concernés pourraient faire l’objet de restrictions supplémentaires, y compris l’exclusion de la plateforme. La plateforme a déclaré qu’« avec effet immédiat, les utilisateurs ne doivent pas envoyer de fonds à des entités liées à MEXC ni en recevoir d’elles », et a présenté cette étape comme des mesures de conformité renforcées à la suite de la désignation.
Decrypt a rapporté que le FinCEN affirme que MEXC a traité au moins 16 milliards de dollars de transactions suspectes entre mai 2021 et mai 2026, dont près de 1,5 milliard de dollars d’exposition directe et indirecte au contournement des sanctions russes. L’ordonnance interdit aux institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds impliquant MEXC et prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register.
Decrypt, citant Finance Magnates, ajoute qu’OKX a également mis en garde ses utilisateurs contre les transferts de fonds vers MEXC. Pour donner l’échelle, Decrypt note que MEXC se classait neuvième parmi les plateformes spot sur CoinMarketCap avec environ 812,5 millions de dollars de volume spot sur 24 heures, tandis que Binance était première avec environ 6,4 milliards. Ces accusations sont celles du FinCEN, et la réponse de MEXC n’était pas couverte dans le compte rendu.
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