De procureur-generaal van New York, Letitia James, vroeg donderdag 22 oktober aan een rechtbank om de NovaTech-oprichters Cynthia en Eddy Petion te bevelen ongeveer $1,37 miljard te betalen: $1,13 miljard aan afroming van winst (disgorgement) plus $232,5 miljoen aan rente vóór het vonnis. In augustus 2025 werd een verstekvonnis uitgesproken nadat het echtpaar niet op de rechtszaak reageerde, en het kantoor van de procureur-generaal zegt dat zij het land sindsdien hebben verlaten.
De zaak begon in juni 2024 tegen NovaTech en AWS Mining, die volgens de procureur-generaal illegale piramidespelen exploiteerden. Volgens gegevens van CoinPayments stortten beleggers tussen augustus 2019 en mei 2023 $1,16 miljard aan cryptovaluta in de wallet van NovaTech. Minstens $134,5 miljoen aan opnames ging naar wallets die aan de Petions zijn gekoppeld, waarbij Cynthia de overboekingen autoriseerde.
NovaTech stortte tussen augustus 2019 en april 2023 ook $25,99 miljoen bij B2Broker, en handelaren verloren daarvan $18,19 miljoen.
Vier promotors hebben al ingestemd met het betalen van bijna $6 miljoen aan disgorgement en zijn permanent uitgesloten van de effecten-, grondstoffen- en cryptosector.
Omdat er al een verstekvonnis ligt, vraagt de nieuwe indiening de rechtbank om het bedrag vast te stellen dat de oprichters moeten betalen, in plaats van te beslissen of zij aansprakelijk zijn.
De indiening laat zien dat staatstoezichthouders cryptofraude blijven aanpakken via civiele rechtbanken. Het innen van geld bij gedaagden die nu buiten de Verenigde Staten wonen, kan moeilijk blijken.
Volg de markt zelf met de gratis tools van AiTraderView: Crypto Cockpit voor grafieken en 75+ indicatoren, Crypto Screener om setups te vinden en Crypto Portfolio om je posities te volgen.
Bronnen:
- The Block: New York seeks over $1.3 billion from NovaTech founders after couple fled the US
- Crypto Times: NovaTech Founders Face $1.37B Demand From NY AG
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.