أوقفت باينانس معالجة المعاملات المتعلقة بمنصة MEXC، وأعلنت الخطوة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بعد أيام من تصنيف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) منصة MEXC مصدر قلق رئيسيا لغسل الأموال، بحسب Decrypt.
ووفقا لـ Decrypt، سيُرفض أي طلب لإرسال أموال من حساب في باينانس إلى MEXC. ويضم الإعلان 13 كيانا مشمولا، منها MEXC Global Limited وMEXC Estonia OU وMEXC Singapore Pte Ltd. وستُحجز الإيداعات الواردة من هذه الكيانات مؤقتا للمراجعة الخاصة بالامتثال. وحذرت باينانس من أن المستخدمين المتأثرين قد يواجهون قيودا إضافية، منها إنهاء علاقتهم بالمنصة. وقالت المنصة إنه «اعتبارا من الآن، لا ينبغي للمستخدمين إرسال أموال إلى» كيانات MEXC أو استلامها منها، ووصفت الخطوة بأنها إجراءات امتثال معززة عقب التصنيف.
وذكرت Decrypt أن FinCEN تزعم أن MEXC عالجت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات المشبوهة بين مايو 2021 ومايو 2026، منها ما يقارب 1.5 مليار دولار من التعرض المباشر وغير المباشر للتهرب من العقوبات الروسية. ويمنع القرار المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة تحويلات الأموال المتعلقة بـ MEXC، ويبدأ سريانه بعد 30 يوما من نشره في السجل الفيدرالي.
وأضافت Decrypt، نقلا عن Finance Magnates، أن OKX حذرت المستخدمين أيضا من تحويل الأموال إلى MEXC. ولتوضيح الحجم، أشارت Decrypt إلى أن MEXC احتلت المرتبة التاسعة بين منصات التداول الفوري على CoinMarketCap بحجم تداول فوري يبلغ نحو 812.5 مليون دولار خلال 24 ساعة، بينما جاءت باينانس أولى بنحو 6.4 مليار دولار. وهذه الادعاءات هي ادعاءات FinCEN، ولم يتناول التقرير رد MEXC.
تابع السوق بنفسك باستخدام أدوات AiTraderView المجانية: Crypto Cockpit للرسوم البيانية وأكثر من 75 مؤشرًا، وCrypto Screener للعثور على فرص التداول، وCrypto Portfolio لمتابعة ممتلكاتك. فقط أنشئ حسابًا المجاني وجرّبها بنفسك!
المصادر:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.