Binance прекратила обработку транзакций, связанных с MEXC, объявив об этом во вторник, 10 ноября, спустя несколько дней после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) признала MEXC основной угрозой в сфере отмывания денег, сообщил Decrypt.
По данным Decrypt, любой запрос на перевод средств с аккаунта Binance на MEXC будет отклонён. В объявлении перечислены 13 затронутых структур, включая MEXC Global Limited, MEXC Estonia OU и MEXC Singapore Pte Ltd. Депозиты, поступающие от этих структур, будут временно удерживаться для проверки на соответствие требованиям. Binance предупредила, что затронутые пользователи могут столкнуться с дополнительными ограничениями, вплоть до исключения с платформы. Биржа заявила, что «с немедленным вступлением в силу пользователям не следует отправлять средства в связанные с MEXC структуры и получать от них», и назвала этот шаг усиленными мерами комплаенса после решения FinCEN.
Decrypt сообщил, что, по утверждению FinCEN, MEXC обработала как минимум $16 млрд подозрительных транзакций с мая 2021 года по май 2026 года, включая почти $1,5 млрд прямого и косвенного участия в обходе российских санкций. Приказ запрещает американским финансовым учреждениям проводить переводы средств с участием MEXC и вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register.
Decrypt со ссылкой на Finance Magnates добавил, что OKX также предупредила пользователей не переводить средства на MEXC. Для масштаба Decrypt отметил, что MEXC занимает девятое место среди спотовых бирж на CoinMarketCap с суточным спотовым объёмом около $812,5 млн, тогда как Binance — первое место с около $6,4 млрд. Это утверждения FinCEN, а ответ MEXC в сообщении не приводился.
Следите за рынком сами с помощью БЕСПЛАТНЫХ инструментов AiTraderView: Crypto Cockpit для графиков и более 75 индикаторов, Crypto Screener для поиска сетапов и Crypto Portfolio для отслеживания ваших активов. Просто создайте БЕСПЛАТНЫЙ аккаунт и попробуйте сами!
Источники:
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.