Binance verarbeitet keine Transaktionen mit MEXC mehr und gab den Schritt am Dienstag, dem 10. November, bekannt, wenige Tage nachdem das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums MEXC als primäres Geldwäscherisiko eingestuft hatte, berichtete Decrypt.
Laut Decrypt wird jede Anfrage, Gelder von einem Binance-Konto an MEXC zu senden, abgelehnt. Die Ankündigung nennt 13 betroffene Einheiten, darunter MEXC Global Limited, MEXC Estonia OU und MEXC Singapore Pte Ltd. Einzahlungen dieser Einheiten werden vorübergehend zur Compliance-Prüfung zurückgehalten. Binance warnte, betroffene Nutzer könnten weiteren Einschränkungen unterliegen, bis hin zum Ausschluss von der Plattform. Die Börse erklärte, „mit sofortiger Wirkung sollten Nutzer keine Gelder an MEXC-bezogene Einheiten senden oder von ihnen empfangen“, und beschrieb den Schritt als verschärfte Compliance-Maßnahmen nach der Einstufung.
Decrypt berichtete, FinCEN werfe MEXC vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Transaktionen abgewickelt zu haben, darunter fast 1,5 Milliarden US-Dollar an direktem und indirektem Engagement bei der Umgehung russischer Sanktionen. Die Anordnung untersagt US-Finanzinstituten, Geldtransfers mit MEXC zu verarbeiten, und tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
Decrypt ergänzte unter Berufung auf Finance Magnates, dass auch OKX seine Nutzer davor gewarnt habe, Gelder an MEXC zu überweisen. Zur Einordnung vermerkte Decrypt, MEXC liege bei Spot-Börsen auf CoinMarketCap auf Platz neun mit rund 812,5 Millionen US-Dollar Spot-Volumen in 24 Stunden, während Binance mit etwa 6,4 Milliarden US-Dollar auf Platz eins stehe. Die Vorwürfe sind Behauptungen von FinCEN, und die Reaktion von MEXC wurde in dem Bericht nicht behandelt.
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Quellen:
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