A empresa de análise de blockchain TRM Labs diz que os atacantes por trás do hack da Binance de 29 de outubro adotaram novas técnicas para esconder o vínculo entre os fundos roubados e novos endereços. A TRM atribui o roubo, com alto grau de confiança, ao TraderTraitor, um grupo hacker apoiado pela Coreia do Norte, e observou três métodos entre 31 de outubro e 2 de novembro.
Primeiro, os hackers criaram seu próprio token na Tron. Vários endereços compraram o token com fundos roubados, enquanto outro endereço recebeu tokens recém-cunhados de graça e os vendeu, de modo que o valor se moveu sem transferências diretas entre carteiras suspeitas. Segundo, um endereço depositou stablecoins em uma plataforma de empréstimos e recebeu um token de recibo. Apenas esse recibo foi enviado a um segundo endereço, que o resgatou em stablecoins, fazendo o fluxo parecer depósitos e saques não relacionados. O vínculo só ficou visível quando a transferência do recibo também foi rastreada.
Terceiro, os recursos de uma ponte cross-chain foram enviados diretamente ao endereço de depósito de uma segunda ponte, eliminando a carteira intermediária que poderia ter alertado investigadores ou exchanges.
As técnicas se somam à rápida dispersão do butim por muitos serviços nos primeiros dias após o ataque. A Crypto Insiders ressalta que elas não apagam o registro público das transações; apenas tornam o rastreamento mais lento e trabalhoso. A Binance diz que cerca de US$ 2,85 bilhões dos mais de US$ 6,3 bilhões levados foram congelados ou interceptados até agora.
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Fontes:
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